El juicio por las «tarjetas black» sienta en el banquillo a cuatro asturianos

La Voz / Agencias REDACCIÓN

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Rato, a su llegada a los juzgados
Rato, a su llegada a los juzgados Chema Moya | EFE

Rodrigo Rato, Estanislao Rodríguez Ponga, José Manuel Fernández Norniella y María Enedina Álvarez Gayol son parte de los 65 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que se enfrentan a penas de prisión

26 sep 2016 . Actualizado a las 12:44 h.

El juicio por las «tarjetas black» comienza este lunes y sienta en el banquillo de los acusados a 65 exconsejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, entre ellos sus respectivos presidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre uno y seis años de cárcel por delitos de apropiación indebida. Entre ellos habrá cuatro asturianos, entre los que destaca Rato, junto al que estarán Estanislao Rodríguez Ponga, José Manuel Fernández Norniella y María Enedina Álvarez Gayol.

Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid y Bankia hasta 2012, gastó 99.054,59 euros y la Fiscalía pide 4 años y 6 meses de prisión y multa de 108.000 euros. Estanislao Rodríguez Ponga era consejero de Caja Madrid y exsecretario de Estado de Hacienda. Gastó 255.372,51 y la Fiscalía pide 4 años de prisión y multa de 81.000 euros. José Manuel Fernández Norniella fue consejero ejecutivo de Caja Madrid y exsecretario de Estado de Hacienda y Turismo. Gastó 185.666,32 euros., por lo que la Fiscalía pide tres años de prisión y una multa de 72.000 euros. Por último, también se sentará en el banquillo María Enedina Álvarez Gayol, consejera de Caja Madrid nombrada a propuesta del PSOE que gastó 47.012,98 euros, y para la que se piden dos años de prisión.

Se trata de una de las citas judiciales más mediáticas -hay más 65 medios acreditados-- que llega tras más de dos años de investigación que llevaron al juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a concluir la existencia de indicios de que los altos cargos --entre ellos representantes políticos y sindicales-- de las entidades se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 en gastos personales.

No obstante, solo se juzgará la etapa posterior a 2003 -durante la cual los procesados gastaron 12 millones de euros con las tarjetas- debido a que el resto de la responsabilidad por los gastos ha prescrito y no puede ser juzgada. El juez instructor concluyó que las tarjetas fueron emitidas «sin respaldo contractual alguno», que su uso «no tenía como finalidad gastos de representación» y que, consecuentemente, el dinero debía considerarse como una retribución «irregular».

El juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando (Madrid), arranca con cuestiones previas que continuarán el 27 de septiembre. Según el calendario establecido, la Sala de lo Penal tiene previsto comenzar los interrogatorios el 30 de septiembre y  finalizarán el día 7 de ese mes y tras el turno de testigos y expertos periciales, el juicio quedará listo para sentencia el 23 de diciembre.

Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) - en sustitución de UPyD-- y la Confederación General de Trabajo, la acusación popular. Frente a la tesis adoptada por el fiscal Alejandro Luzón, la defensa de los propios acusados argumentó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 que el uso de estas tarjetas era una práctica plenamente aceptada y heredada del expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro entre los años 1988 y 1996, a quien señalan como el responsable de ponerla en marcha.

Viajes, ropa de lujo y joyas

Los 65 cargaron a su tarjeta gastos de joyerías, tiendas de ropa, restaurantes, viajes, ropa de marca o menaje del hogar. Durante el tiempo que hizo uso de su tarjeta, Rato se benefició de estancias en hoteles de cuatro y cinco estrellas, de accesorios de Louis Vouitton, o de compras en diversos bazares (en una realizada en diciembre de 2010 abonó 2.439 euros), según se desprende del desglose de gastos. El exvicepresidente de la entidad crediticia madrileña y exmiembro de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, cuenta con cerca de 400 cargos en restaurantes si bien casi la totalidad del importe que se le atribuye corresponde a extracciones de efectivo en los cajeros. Otros, como el exconsejero nombrado por el PSOE José María de la Riva llegó a invertir en un tratamiento en una clínica de talasoterapia en 2007 un total 1.753 euros.

Compras en joyería, como la realizada por el exdirectivo Matías Amat de 10.000 euros, el gasto en más de 11.100 euros en armerías por parte del exresponsable de Empresas de Caja Madrid, Carlos Vela,o los 6.436 euros en diversos viajes que se dejó el exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, son algunos de los importes destacados.

Penas de prisión

La Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas -por calificar de continuada la malversación- para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel y multa de 108.000 euros; Rodrigo Rato, que podría ser condenado a cuatro y medio de prisión y la misma multa por el uso de 99.054 euros extraidos de su tarjeta «black». Para el primero de ellos solicita el pago de una indemnización de 9,3 millones de euros por los gastos autorizados entre enero de 2003 y enero de 2010 y para Rato 2,6 millones por los comprendidos entre 2010 y 2012 además de una multa de 108.000 euros para cada uno de ellos.

También pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y dos años para el número dos de Blesa y expresidente de la Comisión de Control, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien, según la Fiscalía era el encargado de gestionar la emisión y cancelación de las tarjetas. Están imputados miembros de los sindicatos de CC.OO y UGT, así como representantes del PP, el PSOE y el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, que gastó cerca de medio millón de euros.

Por su parte, el FROB solicita que Blesa sea condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel, Rato a tres años y Sánchez Barcoj a dos años y nueve meses por delitos de administración desleal y apropiación indebida. Reclama penas de entre seis meses y tres años de cárcel para el resto de acusados por apropiación indebida en grado continuo. Bankia y BFA demandan cuatro años de cárcel para Blesa, tres años para Rato y penas que oscilan entre los tres meses y los dos años de prisión para el resto.

Y, por último, la CIC solicita las mayores penas: diez años de pisión para Rato, Blesa y Barcoj y seis para el resto de procesados cuyo número se reduce a 66 aunque un total de 82 altos cargos -en su mayoría del Consejo de Administración y de la Comisión de Control-- hicieron uso de las mismas, al considerar que también incurrieron en administración desleal.

Mala praxis

Frente a ellos, solo cuatro cargos de la entidad rescatada con más de 22.000 millones de euros no hicieron ningún gasto de su tarjeta opaca, entre ellos Francisco Verdú Pons, consejero delegado de Bankia. En su declaración como testigo ante Andreu confesó que rechazó adquirir la tarjeta b cuando Rato se la ofreció al considerarlo «una mala praxis», testimonio que posteriormente el expresidente de la entidad nacionalizada negó ante los medios.

Precisamente Andreu accedió el pasado mes de junio a rebajar la fianza de tres millones de euros impuesta a Rodrigo Rato por el uso que hicieron de las visas consejeros y directivos durante su mandato en las dos entidades, entre 2010 y 2012 atendiendo a la petición presentada por su defensa -que ejerce la firma norteamericana Baker&McKenzie, que pidió a la Justicia que actuara contra aquellos que no han devuelto lo gastado. Entre éstos está Blesa, que reclamó a principios de esta semana la autorización del juez instructor Fernando Andreu para depositar los 436.688,42 euros que cargó en su plástico. El magistrado ha dado su visto bueno este viernes fuentes jurídicas.

Otros 36 acusados entregaron antes de mediados del pasado mes de julio las cantidades gastadas. En concreto, la Audiencia Nacional había recuperado a 12 de julio 1.258.200,84 euros en efectivo entregados por 27 de los acusados. Otros nueve prestaron garantías hipotecarias por valor de 525.708,08 euros. Un total de 1,7 millones, muy lejos de los 12 millones de euros por cuyo uso serán juzgados.

Quién es quién en el juicio

El juicio por las «tarjetas black» sienta en el banquillo a 65 exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia. A continuación se detalla el cargo que ocuparon, la cantidad sustraída y la pena que pide la Fiscalía Anticorrupción.

MIGUEL BLESA.- Presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010. Gastó 436.688,42 euros. La Fiscalía pide 6 años de prisión y multa de 108.000 euros.

RODRIGO RATO.- Presidente de Caja Madrid y Bankia hasta 2012. Gastó 99.054,59 euros. La Fiscalía pide 4 años y 6 meses de prisión y multa de 108.000 euros.

ILDEFONSO SÁNCHEZ BARCOJ.- Exdirector general de Auditoría, Medios y Financiero en Caja Madrid y Bankia. Gastó 575.079,24 euros. La Fiscalía pide 2 años de prisión y multa de 63.000 euros.

JOSÉ ANTONIO MORAL SANTÍN.- Consejero de Caja Madrid por IU. Gastó 456.522,20 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión y multa de 81.000 euros.

FRANCISCO BAQUERO.- Consejero de Caja Madrid por CC.OO. Gastó 266.400 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros .

ESTANISLAO RODRÍGUEZ-PONGA.- Consejero de Caja Madrid. Exsecretario de Estado de Hacienda. Gastó 255.372,51. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros .

ANTONIO ROMERO.- Consejero de Caja Madrid por el PSOE. Exvicesecretario de Organización del PSM. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros .

RICARDO ROMERO DE TEJADA.- Consejero de Caja Madrid por el PP. Ex secretario general del PP de Madrid. Gastó 212.216,09. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

JOSÉ MARÍA DE LA RIVA.- Consejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE. Gastó 208.979,44 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

IGNACIO DE NAVASQÜES.- Consejero en representación de los trabajores y exsecretario general de Caja Madrid. Gastó 194.886,24 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

RAMÓN ESPINAR.- Consejero de Bankia a propuesta del PSOE. Padre del diputado autonómico de Podemos Ramón Espinar. Gastó 178.399,95 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

RODOLFO BENITO.- Consejero de Caja Madrid por CC.OO. Gastó 140.521,68 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

ALBERTO RECARTE.- Consejero de Caja Madrid a propuesta del PP. Gastó 139.878,07 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

JOSÉ MARÍA ARTETA.- Consejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE. Gastó 138.903,69 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

JESÚS PEDROCHE.- Exconsejero de Caja Madrid por el PP. Gastó 132.193,22 euros. La Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

GONZALO MARTÍN PASCUAL.- Consejero de Caja Macrid por UGT. Gastó 129.750,05 euros. Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

MERCEDES ROJO.- Consejera de Caja Madrid por el PP. Gastó 119.292,82 euros. Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

FRANCISCO JOSÉ MOURE.- Consejero de Caja Madrid por el PP. Gastó 127.366,19 euros. Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

JORGE GÓMEZ MORENO.- Consejero de Caja Madrid por el PSOE. Gastó 98.182,21 euros. Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

GERARDO DÍAZ FERRÁN. Consejero de Caja Madrid. Expresidente de la CEOE. Gastó 93.984,50 euros. Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

PEDRO BEDIA PÉREZ.- Consejero de Caja Madrid por CC.OO. Gasó 78.188,45 euros. Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

DARÍO FERNÁNDEZ YRUEGAS.- Consejero de Caja Madrid por PP. Gastó 69.802,54 euros. Fiscalía pide 4 años de prisión de multa de 81.000 euros.

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ NORNIELLA.- Consejero ejecutivo de Caja Madrid y exsecretario de Estado de Hacienda y Turismo. Gastó 185.666,32 euros. La Fiscalía pide tres años de prisión y una multa de 72.000 euros.

LUIS BLASCO BOSQUED.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Gastó 51.689,34 euros. La Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión y una multa de 54.000 euros.

PABLO ABEJAS.- Presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid. Gastó 246.715 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

RUBÉN CRUZ ORIVE.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta de IU. Gastó 233.763,54 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

ANTONIO REY DE VIÑAS.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Gastó 191.500 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

ANTONIO CÁMARA EGUINOA.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Gastó 177.891,82 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

MARÍA CARMEN CAFRANGA CAVESTANY.- Presidenta de la Fundación Caja Madrid. Gastó 175.091,21 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

JAVIER DE MIGUEL SÁNCHEZ.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Gastó 172.752,60 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

ÁNGEL EUGENIO GÓMEZ DEL PULGAR.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE. Gastó 149.490,05 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

 JUAN GÓMEZ CASTAÑEDA.- Secretario de la Comisión de Control de Caja Madrid. Gastó 128.151,19. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE. Gastó 122.615,80 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

MIGUEL ÁNGEL ABEJÓN.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Gastó 109.198,08 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

RAFAEL EDUARDO TORRES POSADA.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta de UGT. Gastó 82.381,64 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

CÁNDIDO CERÓN ESCUDERO.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Gastó 79.248,38 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

FERNANDO SERRANO ANTÓN.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Gastó 78.592,61 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

ALEJANDRO COUCEIRO OJEDA.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Gastó 70.160,15 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

JOSÉ MARÍA BUENAVENTURA ZABALA.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Gastó 62.932,21 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

JOSÉ ACOSTA CUBERO.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE. Gastó 62.500,61 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

BELTRÁN GUTIERREZ MOLINER.- Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Gastó 58.022,19 euros. La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

IDELFONSO JOSÉ SÁNCHEZ BARCOJ.- Director financiero en Caja Madrid. Gastó 575.071,66 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros. 

MATÍAS AMAT ROCA.- Director general de Negocios de Caja Madrid. Gastó 43.068,15 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

RICARDO MORADO IGLESIAS.- Director de Organización de Caja Madrid. Gastó 450.818,11 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

RAMÓN FERRAZ RICARTE.- Consejero ejecutivo de Caja Madrid. Gastó 397.860,29 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

MARIANO PÉREZ CLAVER.- Consejero ejecutivo de Caja Madrid. Gastó 379.513,39 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

ENRIQUE DE LA TORRE MARTÍNEZ.- Secretario del Consejo de Caja Madrid. Gastó 320.742,87 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

JUAN MANUEL ASTORQUI PORTERA.- Director de Comunicación de Caja Madrid. Gastó 292.992,28 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

CARLOS MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.- Consejero ejecutivo de Caja Madrid. Gastó 279.396,84 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

CARMEN CONTRERAS GÓMEZ.- Directora gerente de Obra Social en Caja Madrid. Gastó 281.737,27 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

CARLOS VELA GARCÍA.- Responsable de Crédito a Empresas de Caja Madrid. Gastó 249.202,02 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

RAFAEL SPOTTORNO DÍAZ CARO.- Director de la Fundación Caja Madrid y exjefe de la Casa del Rey. Gastó 235.818,14 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

RAMÓN MARTÍNEZ VILCHES.- Responsable de la Dirección de Riesgos de Caja Madrid. Gastó 102.326,92 euros. La Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

LUIS GABARDA.-Consejero Ejecutivo de Caja Madrid. Gastó 39.707,45 euros y se pide para él un año de prisión y multa de 54.000 euros.

MARÍA ENEDINA ÁLVAREZ GAYOL.- Consejera de Caja Madrid nombrada a propuesta del PSOE. Gastó 47.012,98 euros, se piden para ella dos años de prisión.

JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ.- Secretario general de UGT en Madrid y consejero a propuesta del PSOE. Se gastó 44.154,12 euros. Se piden para él dos años de prisión.

ARTURO FERNÁNDEZ.- Directivo de CEIM, consejero a propuesta de esta patronal. Gastó 38.776,5730. Anticorrupción pide para él un año y seis meses de cárcel.

VIRGILIO ZAPATERO.- Exministro socialista y exvicepresidente de Caja Madrid. Gastó 35.988,19 euros. Se pide para él un año y seis meses de prisión.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MADRID.- Empresario y yerno de Juan Miguel Villar Mir, nombrado a propuesta de la patronal CEIM. Gastó 35.988,19 y se piden para él un año y seis meses de cárcel. 

JUAN EMILIO IRANZO.- Consejero nombrado a propuesta del PP. Gastó 46.848,79 euros y se pide para él un año de cárcel.

MIGUEL CORSINI.- Consejero de Caja Madrid. Gastó 46.936,16 euros y se pide para él un año de cárcel.

SANTIAGO JAVIER SÁNCHEZ.- Consejero nombrado a propuesta del PSOE. Se gastó 47.152,37 euros. Se enfrenta a una petición de un año y seis meses de prisión.

MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Consejero nombrado a propuesta del PP. Se gastó 37.134,53. Se enfrenta a una petición de un año y seis meses de cárcel.

GABRIEL MARÍA MORENO FLORES.- Consejero nombrado a propuesta del CC.OO. Se gastó 20.490,47 euros y se piden para él un año y seis meses de cárcel.

JORGE RABAGO JUAN ARACIL.- Consejero nombrado a propuesta del PP. Se gastó 8.366,78 euros y se piden para él un año y seis meses de cárcel.