Cuatro investigados por una trama de ciberestafas con víctimas en Asturias

La Guardia Civil de Bizkaia ha desarticulado una trama dedicada a las ciberestafas e investiga a cuatro personas de Bizkaia, Huelva, Sevilla y Valencia por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación ha permitido identificar víctimas residentes en Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias y Sevilla.

Los investigados utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de mensajería instantánea desde donde captaban a las víctimas con falsas ofertas de ingresos rápidos y sencillos. Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia de una víctima que manifestó haber sido agregada a un grupo de esta aplicación en el que supuestamente se ofrecían pequeñas remuneraciones económicas a cambio de realizar tareas simples relacionadas con redes sociales, como seguir perfiles o interactuar con publicaciones. Para generar confianza, los autores realizaban pequeños pagos iniciales a los usuarios tras completar las primeras tareas, dotando de apariencia real y credibilidad al supuesto sistema de ganancias.

Una vez conseguida esa confianza inicial, comenzaban a solicitar tareas más complejas que requerían realizar aportaciones económicas bajo la promesa de recuperar posteriormente cantidades superiores con importantes beneficios. La cuantía exigida aumentaba progresivamente hasta que, llegado un momento, cesaban los pagos prometidos y se interrumpía cualquier comunicación con las víctimas, consumándose la estafa. Al principio se les pedían cantidades de 50 y 100 euros, hasta llegar a los 300 en algunas víctimas.

Los agentes realizaron un análisis de movimientos bancarios y conexiones tecnológicas, logrando identificar a los titulares de varias cuentas bancarias empleadas para recibir el dinero procedente de las víctimas. Las diligencias fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Barakaldo (Bizkaia), informa Efe.