Dos detenidos en la operación contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela
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La operación, dirigida por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, se centra en el barrio de Salamanca y el municipio de Pozuelo
06 abr 2024 . Actualizado a las 18:30 h.Dos personas han sido detenidas en la operación policial que se ha llevado a cabo este viernes contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se han practicado cuatro registros en zonas de lujo en Madrid. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los dos detenidos, cuya identidad no ha sido desvelada, podrían pasar el próximo lunes a disposición judicial.
La operación policial, a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la ha dirigido el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, según fuentes jurídicas. La mayor parte de los registros se han practicado en viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.
En esta causa, que permanece secreta, se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal. Según ha adelantado El Confidencial, esta investigación gira en torno a José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE.UU. por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
José Roberto Rincón, cuya vivienda en La Finca sería una de las registradas este viernes, ya fue detenido en el 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de PDVSA en una causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional, el Central de Instrucción número 3, del que es titular la magistrada María Tardón. En aquella ocasión se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salbanés, propiedad de Rincón, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio ubicado en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que indaga en el lavado de fondos provenientes de Venezuela.
Europa Press ha confirmado por fuentes policiales que hay una operación en marcha a requerimiento judicial del Juzgado Central de Instrucción número 6, y El Confidencial adelanta que gira en torno a la figura de José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón.
Cabe recordar que Rincón Bravo ya consta como investigado por el Central 3, del que es titular la magistrada María Tardón. En febrero del 2020 acordó devolver la administración de la finca de La Losilla de Villarejo de Salvanés (Madrid) al hijo de un exdirectivo de PDVSA -que permanece detenido en EE.UU.-, investigado en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos chavistas, funcionarios y empresarios.