José Luis Moreno, en el calabozo a la espera de pasar a disposición judicial
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Los investigadores creen que el productor está al frente de una trama internacional que blanquea dinero del narcotráfico
30 jun 2021 . Actualizado a las 11:06 h.El empresario José Luis Moreno ha pasado la noche en los calabozos de la Comisaría madrileña de Moratalaz a la espera de que este miércoles sea puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, han informado a Efe fuentes policiales.
Moreno fue detenido este martes junto con otras 52 personas en la denominada operación Titella (Marioneta en catalán) por la que se ha desmantelado una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros.
Está previsto que José Luis Moreno sea trasladado ante el juez Ismael Moreno, encargado de la investigación. El productor, de 74 años, fue detenido poco después de las ocho de la mañana de este martes en su vivienda de la urbanización Monte Encinas de Boadilla del Monte (Madrid).
En la operación, encabezada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid y por la Guardia Civil de Barcelona, también fueron arrestados otras 53 personas entre las que había directores de bancos, abogados y notarios. De hecho, la organización contaría con su propio fedatario en nómina.
Los registros se centraron en la búsqueda de dinero en efectivo y de documentación para desentrañar la compleja red desde la que se habrían blanqueado fondos procedentes del narcotráfico. Para ello, se utilizaron perros especializados en la detección de dinero.
Las investigaciones arrancaron a partir de la denuncia de una entidad bancaria en el 2018 después de no haberle sido devuelto el importe de un préstamo. En los últimos meses, las escuchas telefónicas habrían refrendado el papel clave del creador de éxitos como Aquí no hay quien viva y La que se avecina.
El modus operandi comenzaría, precisamente, con la petición de créditos, mayoritariamente bancarios pero también privados y, en los últimos tiempos, de líneas ICO. El productor era el rostro conocido que funcionaba como garantía en las negociaciones gracias a sus numerosos éxitos profesionales. Los fondos, que se concedían a unas sociedades, eran transmitidos a otras compañías instrumentales quedando las primeras en situación de insolvencia.
Una vez descapitalizadas las titulares, los créditos no se devolvían jamás y el dinero desaparecía en un entramado societario con ramas en Suiza, Panamá o Islas Maldivas. Al parecer, los últimos movimientos indican que estaban trabajando para la creación de un banco en Malta desde el que continuar gestionando el dinero.
Según los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, parte de ese dinero sustraído se concedía posteriormente a su vez en forma de créditos a muy alto interés, fórmula que se utilizaba para poner en circulación de forma legal fondos procedentes del tráfico de droga.
José Luis Moreno, una vez detenido, pasó todo el miércoles en su mansión madrileña de la urbanización Monte de las Encinas, en Boadilla del Monte, acompañando a los agentes que procedían al minucioso registro de las dependencias de la finca que cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de parcela. La sede de su productora en Moraleja de Enmedio también era desalojada desde primera hora de la mañana. Todo un despliegue de medios policiales como consecuencia de una investigación de dos años que se precipitó tras la detención de una persona a la que se le encontraron 1,3 millones de euros en el doble fondo del vehículo que conducía. En este tiempo los agentes han realizado centenares de escuchas interceptadas judicialmente.
Salpicado por la polémica
La carrera del creador de Noche de Fiesta se ha visto salpicada por la polémica en numerosas ocasiones. Desde actores y actrices que han denunciado haber estado trabajando sin contrato, hasta empleados de su productora que reclamaban el pago de sus nóminas. Además, se ha visto envuelto en presuntas tramas delictivas. En el 2011 fue llamado a declarar como encausado por el caso Palma Arena por el supuesto cobro de comisiones aunque el caso fue archivado por falta de pruebas. Su nombre también apareció en los papeles de Bárcenas cuando el extesorero del PP le acusó de haber entregado sumas de dinero a la caja B de la contabilidad del partido durante el juicio de Gürtel.
También llama la atención los numerosos incidentes que ha sufrido: el incendio de sus estudios en el 2014 y los robos denunciados en su vivienda en 1999, el 2007 y el 2016. Especialmente aparatoso fue el asalto del 2007 cuando el productor fue atacado por unos agresivos delincuentes, una banda de albanokosovares que fueron detenidos años después, y que le golpearon con una barra de hierro, con una pistola y llegaron a propinarle un hachazo. Todo sin dejar una sola huella. «Aquí han venido a llevarse el dinero y punto», contaba el empresario por entonces.