La Policía sospecha que directores de entidades bancarias colaboraron con la trama de José Luis Moreno

La Voz REDACCIÓN

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El productor de televisión José Luis Moreno, en una imagen de archivo.
El productor de televisión José Luis Moreno, en una imagen de archivo. Jose Irún

Cuatro directivos fueron detenidos en el marco de la operación Titella. Los investigadores han identificado a 41 personas -directivos y trabajadores bancarios- presuntamente implicados en la trama que se investiga en la Audiencia Nacional

06 ago 2021 . Actualizado a las 09:44 h.

La Policía Nacional sospecha que varios directores de entidades bancarias han colaborado con la presunta trama en la que se investiga al productor de televisión José Luis Moreno «obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación». Entre los principales señalados constan cuatro que fueron detenidos en el marco de la operación Titella: el directivo del Banco Santander Javier Rumbo Lorenzo, el de CaixaBank Miguel Méndez López, el de Caja Rural Soria Luis Peña Andrés y el de Banca Pueyo Luis Ángel Moreira Ausín.

En un informe del pasado 20 de enero -al que ha tenido acceso Europa Press- que figura en el sumario de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, los investigadores sostienen que a raíz de las interceptaciones telefónicas practicadas «se ha podido determinar que existe un número de directores de entidades que cuanto menos están colaborando con la organización».

La participación de los directivos bancarios estaría «ligada directamente» a una «organización criminal» liderada por Carlos José Brambilla Ulloa -uno de los investigados en la causa- que «tiene presuntamente como actividad principal el tráfico internacional de drogas» y que es utilizada para «blanquear dinero negro», según indican los investigadores en un oficio del 21 de junio, al que también ha tenido acceso Europa Press.