El juez García Castellón investiga a Juan Carlos Monedero por blanqueo y falsedad documental
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El juez vislumbra «rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo» por parte del fundador de Podemos
28 jul 2022 . Actualizado a las 17:28 h.El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido investigar al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones S.L., con la mercantil VIU Europa S.L. y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
En un auto, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 6 explica que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba necesario, podría deducir testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.
Así, el juez García Castellón explica que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa S.L., previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».
Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la empresa propiedad de Monedero por realizar el «Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014».
Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones S.L. y VIU Europa S.L. «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite pedir una comisión por delitos económicos y falsedades.
Además, el magistrado toma en consideración las declaraciones del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo, El Pollo, Carvajal en las que alertaba del uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido.
Por todo ello, el instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para iniciar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas.