Estiman que el conseguidor del caso Koldo pudo defraudar 1,8 millones
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El juzgado bloqueó 39 cuentas bancarias vinculadas con Víctor de Aldama
09 mar 2024 . Actualizado a las 05:00 h.«La cuota defraudada puede ser superior a 1.834.000 euros». Así concluye el informe elaborado por la Agencia Tributaria sobre Víctor Gonzalo de Aldama Delgado e incorporado al sumario del caso Koldo. Los firmantes de este documento entienden que, si bien los contratos de las mascarillas recayeron en la empresa Soluciones de Gestión, «los verdaderos responsables de este negocio no son las personas que formalmente constan como titulares de las participaciones» de este empresa, «ni siquiera esta sociedad», sino que «los verdaderos adjudicatarios del negocio son Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto».
En este sentido, se hace constar que el primero «es el verdadero adjudicatario del contrato, según él mismo declaró, y el segundo porque es quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jurídica necesaria para llevarlo a cabo». Se sospecha que Soluciones de Gestión «habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común entre Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto Martín, quienes a pesar de no figurar documentalmente, habrían sido los responsables de hecho de estos contratos percibiendo sus empresas cuantías económicas que podrían alcanzar las cifras de más de seis millones de euros y de más de cinco millones de euros, respectivamente».
En el caso concreto de De Almana el informe de la Agencia Tributaria recoge que «su trabajo fue asesorar personalmente, conseguir el contrato y/o conseguir mascarillas y su transporte con intermediarios y eso, en las condiciones expuestas, entiende esta Inspección que solo se puede tributar en el IRPF». Sin embargo, desde el 2015 «no ha tributado nada en IRPF como consecuencia de este negocio. Es un no declarante de IRPF cuando estamos ante servicios que , de haberse prestado como se afirma, serían personalísimos y deberían haber tributado en IRPF. Estamos hablando de más de 6.500.000 euros de beneficios que no han tributado en este impuesto», inciden apuntando que, si no ha tributado, es porque ha venido manteniendo que percibía un salario de 10.000 euros anuales.
Esto, sin embargo, no le impidió «mantener un elevado nivel de vida y realizar compras (...) de imposible encaje en su economía declarada». Se considera que «ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional», de tal modo que «es difícil encontrar actividades realizadas directamente por él y que le sean directamente imputables, no obstante parece gozar de cierta relevancia especialmente en el mundo de los negocios efervescentes».
Es algo que también se intuye al observar que de las cerca de noventa cuentas bancarias bloqueadas por el juzgado, algo menos de la mitad están vinculadas con su figura. En veintiocho quien «es cónsul honorario de Georgia en España, consultor de importantes empresas chinas y consta haber realizado negocios en México, siendo reconocido por ello en el Estado Oaxaca» aparece como único autorizado o apoderado, ocho de ellas cuyo titular es el Zamora CF, club de fútbol que preside, mientras que en las restantes aparece junto a otras personas investigadas.
De igual modo, fueron bloqueadas ocho cuentas relacionadas con Juan Carlos Cueto y cinco con Koldo García Izaguirre, quien fue mano derecha del ministro José Luis Ábalos durante el tiempo que este estuvo al frente de Transportes, mientras que las restantes están vinculadas con el resto de investigados. Además, se intervinieron con la prohibición de vender, gravar, enajena y disponer una docena de vehículos, entre los que destacan una motocicleta Harley Davidson modelo Pan America 1.250 Special, un Ferrari F12 de color rojo y un Porsche Macan GTS de color negro.
La carabina y el táser
En paralelo, se procedió al decomiso de cerca de una quincena de propiedades inmobiliarias y parcelas de terreno en las localidades de Benidorm, Polop, Madrid, Alcobendas o San Agustín de Guadalix. En esta última población se actuó sobre una nave industrial de la que sería titular una de las empresas relacionadas con Víctor Gonzalo de Aldama y donde se localizó una carabina del calibre 44 milímetros de la marca Tiger para la que este investigado «carece de documentación que ampare su posesión de manera legal». Esto determinó que los delitos inicialmente investigados —pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho , de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación a los contratos de emergencia relacionados con la pandemia del covid-19— se incrementasen con el de tenencia ilícita de armas.
No fue la única arma que la Guardia Civil localizó durante los registros. Así, en la vivienda de Rogelio Pujalte Martínez se hallaron una defensa eléctrica o táser y una defensa extensible, mientras que en la de Koldo García se decomisaron nueve.