La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico del 2017 al 2024 y sus justificantes
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El magistrado del caso ha dictado la orden por reclamación del Tribunal Supremo
26 nov 2025 . Actualizado a las 13:42 h.El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además instruye la pieza separada de los sobres con dinero en efectivo entregados a José Luis Ábalos y a Koldo García, ha decidido someter a una exhaustiva investigación la caja de la sede Ferraz tras constatar que el PSOE sigue sin aclarar las «discordancias» por los abonos en contante a los dos imputados.
Como primer paso, Moreno ha librado un «requerimiento» al PSOE, al que ha tenido acceso este periódico, para que «facilite la relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan durante el período 2017-2024». El juez da 10 días a la formación que lidera Pedro Sánchez para que remita toda esa documentación.
Pero hay más, el juez, además, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una investigación específica sobre los abonos bajo sospecha, ya que es el equipo que mejor conoce esta causa, al margen del hecho de que ya «dispone de copia clonada de todas la evidencias digitales intervenidas». Moreno asimismo ha pedido permiso al Supremo para que la Guardia Civil pueda usar todo el material que consta en esta ya macro-causa, cuyo eje central se trasladó a principios de año al alto tribunal por el aforamiento de Ábalos.
Las ordenes concretas del juez de la pieza separada de los sobres a la UCO es que «proceda al examen y busca de cualquier mensaje o documento que pueda tener relación con los hechos relatados en el auto de 31 de octubre del 2020, elaborando el correspondiente informe».
Con ese auto fue con el que el instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, remitió el caso a la Audiencia Nacional, tribunal primigenio de esta causa, después de que considerara que ni el PSOE ni su exgerente Mariano Moreno en su interrogatorio habían aclarado los pagos en metálico efectuados a José Luis Ábalos y Koldo García en contraprestación por los gastos de representación que aducen: unos 32.000 euros entre ambos entre el 2017 y el 2021, cuando el primero ejerció como secretario de organización del partido. El instructor aseguraba que los socialistas tampoco había «explicado suficientemente» de dónde venían las cantidades de efectivo que tenía en «su propia sede» para hacer «frente a las compensaciones de gastos» que le presentaban sus trabajadores.
Unas explicaciones que para el juez del Supremo resultaban poco convincentes, a pesar de que el PSOE ha argumentado en las últimas semanas que ese efectivo llegaba regularmente con ayuda de vigilantes de seguridad y que procedía de su cuenta oficial en el BBVA, entidad que gestionaba los traslados.
El juez de la Audiencia Nacional, en una resolución firmada este miércoles, hace suyas las sospechas Puente y confirma que en la causa hay pruebas de «una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades». Según el juez del caso sobres, los hechos conocidos hasta ahora «exigen su investigación a fin de despejar las incógnitas existentes».
Al poco de producirse el requerimiento de toda la documentación sobre los movimientos en cash, el PSOE envió un comunicado en el que resaltaba que en la causa se investiga «el posible desfalco cometido contra el Partido». «Desde el PSOE aclaramos que no estamos investigados en la causa, y que nuestro compromiso con la transparencia, así como nuestra colaboración con la justicia, es total», remarcó la formación, al tiempo que aseguró que «aportará al juzgado la documentación solicitada, colaborando con la justicia como hemos hecho hasta ahora»
«Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones no anotadas. Las cuentas del PSOE son transparentes, legales y están fiscalizadas», insistió Ferraz ante las acusaciones del juez de que las explicaciones del partido todavía tienen lagunas.