El último informe de la UCO ensancha las sombras sobre la caja de Ferraz: facturas extracontables, contratos simulados...
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Los agentes detectan pagos que no aparecen en los libros entregados por el PSOE y rastrean abonos canalizados mediante despachos y consultoras
17 jun 2026 . Actualizado a las 16:49 h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no afirma en su último informe que el PSOE dispusiera de una caja B. Pero el atestado remitido al juez Santiago Pedraz sí acumula indicios que arrojan nuevas sombras sobre la contabilidad de Ferraz: facturas no recogidas en los libros, contratos genéricos, despachos utilizados presuntamente para canalizar pagos, viajes autorizados mediante instrucciones verbales y propuestas de contratos instrumentalizados.
El informe 98/2026 forma parte del caso cloacas, que investiga la trama atribuida a Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que salpicaban al Gobierno, al PSOE o a Pedro Sánchez. Pedraz no investiga la caja socialista, pero su sumario empieza a solaparse con la pieza secreta del caso Koldo que instruye Ismael Moreno sobre los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García sin «respaldo documental». El informe abre una derivada complementaria: cómo Ferraz habría financiado la actividad de la red de Leire Díez.
Ábalos «se autorizaba y autorizaba todos los gastos»
La caja socialista ya estaba bajo sospecha por el descontrol certificado en el caso mascarillas. El exgerente Mariano Moreno Pavón admitió ante el Supremo que Ábalos «se autorizaba y autorizaba todos los gastos» de la Secretaría de Organización y que su control consistía en «ojear visualmente la liquidación». Antes reconoció que no podía saber si el dinero entregado a Ábalos o Koldo acababa en manos del equipo para el que se abonaba. «Supongo yo. Yo nunca lo vi», declaró. El juez Leopoldo Puente le afeó la ausencia de controles: «No me diga usted que eso es un control».
El magistrado Moreno ya ha reclamado al PSOE la relación completa de pagos en metálico entre el 2017 y el 2024, «con independencia del destinatario», y ha ordenado a la UCO investigar esos movimientos. Esa causa nació tras el informe patrimonial sobre Ábalos, en el que la Guardia Civil detectó sobres con el logotipo socialista, mensajes como «Ya tengo el sobre de Ferraz» y abonos que no cuadraban. Ferraz niega financiación irregular y sostiene que los 940.388 euros que pasaron por caja procedían de retiradas bancarias legales del BBVA.
El nuevo informe a Pedraz amplía ahora ese perímetro. Describe la «financiación y gestión logística de la presunta actividad criminal» de la cloaca y reconstruye varios circuitos económicos que sirvieron para sostener las actividades de Leire. Pedraz ha citado como investigada a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por su intervención en la formalización de contratos bajo sospecha.
El abogado Teijelo, bajo lupa
La primera sombra aparece en el circuito de Jacobo Teijelo, abogado investigado en el caso fontanera y contratado por el PSOE antes de asumir la defensa de Santos Cerdán. La UCO tenía localizadas tres facturas giradas al partido por 125.000 euros sin IVA. En la cuenta de Leire apareció una nota de encargo profesional mediante la cual el PSOE, representado por Fuentes, y Teijelo «ampararían tales pagos».
El informe añade ahora un dato nuevo: Teijelo aportó dos facturas adicionales, las números 43/2025 y 53/2025, fechadas el 10 de abril y el 23 de mayo del 2025, cada una por 26.500 euros. Ambas tenían el mismo concepto que las anteriores: «honorarios por servicios prestados». Pero la Guardia Civil subraya una anomalía delicada: «a diferencia de las anteriores, no se encontrarían recogidas en la contabilidad aportada por el PSOE». Esas dos facturas suman 53.000 euros. Para los investigadores, la iniciativa de contratar al letrado «habría nacido de Santos» y la «supervisión y control» de sus servicios fueron asumidos por el entonces secretario de Organización.
Ese circuito ya estaba bajo sospecha por la posible utilización de Teijelo como intermediario para pagar al primer abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez. En el sumario consta una conversación en la que Leire escribió a Cerdán: «Tengo al abogado del nervioso de los nervios». El «nervioso», según la lectura policial, es Ábalos. Cuando Cerdán preguntó por qué no cobraba, Leire respondió: «Porque necesito pagarle a Jacobo y que él le dé como dijimos». La UCO dejó escrita una hipótesis comprometedora: «no podría descartarse que el vehículo utilizado para la canalización de fondos desde el PSOE hasta Aníbal hubiera sido el propio Teijelo».
La segunda vía bajo sospecha pasa por Ismael Oliver, consultor y exalto cargo de Moncloa vinculado a la red. El informe confirma una factura de Oliver & Partners al PSOE por 22.500 euros más IVA. La UCO recuerda que, días después, Leire emitió otra factura a Oliver Gruppe, sociedad vinculada al mismo consultor, también por 22.500 euros más IVA, con el concepto «elaboración de informes». Ese dinero llegó a una cuenta de Leire y su pareja. La Guardia Civil es explícita: los despachos de Oliver habrían sido utilizados «de modo instrumental» para «canalizar fondos del PSOE hacia la investigada».
La tercera pata económica es Zaño Sociedad Consultora, empresa vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y empleadora de Leire. El PSOE aportó cuatro facturas de Zaño, todas de 7.500 euros más IVA, emitidas entre agosto y noviembre del 2024. La UCO las cruza con cuatro nóminas de Leire de 4.000 euros cada una. El informe destaca la «proximidad temporal» entre ambas series y un dato contable llamativo: el coste total de su contratación para Zaño ascendía a 7.505,17 euros, cantidad prácticamente idéntica a la que el PSOE abonaba mensualmente a la consultora.
«Ninguna autorización»
El cuarto bloque afecta a la logística diaria. El PSOE aportó un informe interno sobre los viajes de Santos Cerdán y otras personas. Ese documento reconoce que Cerdán, como máximo responsable de Organización, «no requería de ninguna autorización» para contratar alojamientos o transportes. En relación con Leire, la UCO recoge que el entonces número tres dio «instrucciones verbales» para autorizar «cualquier viaje solicitado» por ella. Un correo interno lo resumió así: «Es una orden directa del Secretario de Organización».
La quinta derivada enlaza directamente con la pieza que instruye Moreno. Carmen Paño, la empresaria que declaró haber llevado bolsas con 90.000 euros a Ferraz, y su chófer y colaborador, Álvaro Gallego, relataron a la UCO que el entorno de Leticia de la Hoz, abogada investigada, les ofreció dinero a cambio de cambiar su versión. Según ambos, debían dejar de hablar de dinero y afirmar que en Ferraz se entregaron «documentos». La UCO investiga si esa propuesta incluía contratos simulados o instrumentalizados a través del PSOE para justificar los pagos ofrecidos a Paño y a su chófer: 25.000 euros para la boda de la hija de la empresaria, 15.000 euros para un coche de Gallego y el alquiler mensual de la vivienda de Paño durante varios años.