Pedraz abre una pieza separada para investigar los supuestos pagos del PSOE para financiar el caso Leire
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El instructor ha autorizado a la UCO a rastrear más de 80 productos bancarios vinculados al partido y a varios investigados desde el 2024 hasta la actualidad
31 jul 2026 . Actualizado a las 12:19 h.El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada económica para reconstruir el recorrido de los supuestos fondos procedentes del PSOE que pudieron destinarse a financiar las actividades de las cloacas de Ferraz, la presunta red coordinada por Leire Díez para malbaratar las investigaciones sobre corrupción en el Gobierno, el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. El instructor ha autorizado a la UCO a rastrear más de 80 productos bancarios vinculados al partido y a varios investigados desde el 2024 hasta la actualidad.
La resolución, ordena librar mandamientos a doce entidades financieras. Entre los productos afectados figuran seis vinculados al PSOE, diez relacionados con el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, 52 asociados al abogado Ismael Oliver y sus sociedades y uno de Jacobo Teijelo. Todos ellos están ya imputados como supuestos integrantes de las cloacas. Los bancos deberán entregar movimientos, saldos, titulares, autorizados y contrapartidas para determinar el origen y destino del dinero.
Pedraz pretende comprobar si los pagos respondieron a servicios reales o sirvieron para sostener actuaciones dirigidas a obtener información sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO relacionados con causas sensibles para el PSOE y el Gobierno. El rastreo se enmarca en la investigación de posibles delitos de corrupción y de otros contra la Administración de Justicia o las instituciones del Estado.
La documentación incorporada permite situar en torno a 197.500 euros, antes de sumar el IVA en varios conceptos, la cifra de referencia de los pagos y contratos de Ferraz examinados: 125.000 euros a Teijelo, 30.000 a Zaño Sociedad Consultora, 22.500 a Oliver & Partners y cerca de 20.000 a Crónica Libre. El cálculo no incluye billetes, alquileres de vehículos y otros gastos logísticos.
La primera vía conduce a Zaño, consultora vinculada a Zarrías. La sociedad emitió al PSOE cuatro facturas de 7.500 euros más IVA entre agosto y noviembre del 2024. En paralelo, Leire cobró cuatro nóminas líquidas de 4.000 euros entre junio y septiembre. La UCO destaca que el coste empresarial mensual de su contratación, 7.505,17 euros, prácticamente coincidía con lo facturado cada mes al partido.
El contrato entre Zaño y el PSOE fue firmado el 1 de julio del 2024 por la gerente federal, Ana María Fuentes Pacheco. Según la información facilitada por la asesoría jurídica socialista, Santos Cerdán habría instado su formalización. La tesis policial es que la relación laboral pudo utilizarse como cobertura para hacer llegar a Díez la remuneración pactada. Ella recibió 16.000 euros netos.
Después, los investigadores sitúan una segunda fórmula a través de los despachos de Oliver. Estudio Jurídico I. Oliver & Partners facturó al PSOE 22.500 euros más IVA, un total de 27.225. Poco después, Oliver Gruppe transfirió esa misma cantidad a Leire a cambio de una factura por supuestos informes. La UCO considera que se utilizaron dos sociedades para dificultar la trazabilidad y califica de mendaces los conceptos empleados.
Los mensajes recogen que Oliver planteó operar con una sociedad para un pago y con otra para el segundo «para que no se vinculen». También preguntó qué concepto debía consignar. Leire propuso fórmulas relacionadas con la consultoría legal, mercantil y general. La investigación atribuye a Fuentes Pacheco la firma de la nota de encargo que dio cobertura formal a la salida del dinero.
La cantidad más elevada corresponde a Teijelo, abogado que acudió junto a Leire a reuniones en la Fiscalía General y que después asumió la defensa de Cerdán. El sumario recoge tres facturas abonadas por el PSOE con una base conjunta de 125.000 euros, sin IVA, emitidas a instancias de Díez. El letrado aportó justificantes bancarios y seis notas de encargo del período comprendido entre enero y junio del 2025.
La nota principal le atribuía trabajos de asesoramiento y análisis de litigios penales, mapas de actores, intereses y escenarios futuros. La UCO señala que Cerdán impulsó el encargo y asumió su supervisión material. Otras dos facturas posteriores, de 26.500 euros cada una, no figuraban en la contabilidad entregada por el PSOE y, según Teijelo, no fueron abonadas. Los agentes mantienen abierto el destino último de parte de esos fondos.
El cuarto bloque son los cerca de 20.000 euros destinados a Crónica Libre, medio dirigido por la fallecida periodista Patricia López. La UCO sostiene que la cantidad se canalizó mediante una campaña publicitaria vinculada a las elecciones catalanas. Ion Antolín, encargado de comunicación del PSOE, comunicó a López que la orden estaba incluida en el plan de medios y que la agencia contactaría con ella para gestionar una cuantía «cerca de los 20K».
A esos importes se añade el apoyo material de Ferraz. Los informes describen el uso de personal administrativo, dependencias para reuniones y el pago de desplazamientos y vehículos. En una reserva de agosto del 2024, Leire aparece como pasajera y el PSOE como cliente. La nueva pieza deberá precisar el coste total de esa logística y comprobar si existieron más circuitos de financiación.