18 abr 2016
Rato utilizó el bufete de los papeles de Panamá para cerrar dos empresas opacas con 3,6 millones
Recurrió a Mossack Fonseca para liquidar dos firmas que están siendo investigadas por la Agencia Tributaria
TEMA
Fraude fiscal
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18 abr 2016
«Internet ha democratizado el uso de los paraísos fiscales y ahora es un problema sistémico»
José Luis Groba, presidente de los Inspectores de Hacienda, reclama más medios, competencias y otras normas para que la persecución del fraude fiscal sea más eficaz
17 abr 2016
20 abr 2016
16 abr 2016
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15 abr 2016
Montoro: «Nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno»
El ministro de Hacienda ha puntualizado que está por confirmar que su excompañero haya incurrido en este tipo de prácticas
14 abr 2016
Mario Conde vuelve a prisión por blanquear 13 millones de euros de Banesto
El magistrado de la Audiencia Nacional también ha enviado a la cárcel de Soto del Real al abogado que le ayudó a blanquear e impone arresto domiciliario a la hija del exbanquero
14 abr 2016
La Eurocámara creará una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá
La decisión formal será adoptada durante la sesión plenaria que el Parlamento celebrará entre el 9 y el 12 de mayo
14 abr 2016
14 abr 2016
La oposición exige que Montoro aclare si se reunió con Aznar tras sancionarlo
El Ministerio de Hacienda multó al expresidente del Gobierno por supuestas irregularidades fiscales
13 abr 2016
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12 abr 2016
Papales de Panamá: La CE propone obligar a las multinacionales a hacer público lo que tributan por sus beneficios
Bruselas presenta una nueva iniciativa que afectaría a todas las grandes compañías, europeas o no, con ingresos de más de 750 millones de euros
12 abr 2016
En libertad el yerno de Mario Conde mientras el resto sigue en dependencias de la Guardia Civil
Fernando Guasch Vega-Penichet sigue en el procedimiento en calidad de investigado a la espera de que el juez decida si le cita a declarar
12 abr 2016
Mario Conde utilizaba una empresa de cosméticos para blanquear desde Suiza
Anticorrupción cree que por esta vía movió 13 millones, la mitad de lo saqueado en Banesto
12 abr 2016
El principal promotor de orquestas de Galicia guarda silencio
El empresario de Espectáculos Lito se acoge a su derecho a no declarar en la causa por seis supuestos delitos fiscales