18 sep 2015
Desmantelado un grupo armenio que blanqueó 40 millones en la provincia de Barcelona
La policía catalana ha practicado registros en municipios como Vic, Olot y Santa Maria d'Oló desde primera hora de la mañana
Europa Press
TEMA
Fraude fiscal
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18 sep 2015
16 sep 2015
El mayor fraude fiscal de Galicia entra en su recta final con dos juicios millonarios
El jefe de Las 5 Jotas y la cúpula de Darzal serán juzgados entre el 14 y el 18 de diciembre por la trama de facturas falsas
04 sep 2015
Ex primer ministro portugués Sócrates sale de la cárcel y pasa a prisión domiciliaria
El mandatario socialista deberá permanecer en su casa, aunque sin vigilancia electrónica
04 sep 2015
España dejó de ingresar más de 12.000 millones del IVA por evasión y fraude fiscal
Según un estudio publicado por la Comisión Europea, esta cantidad supone un 16,5 % del total que podría haber ingresado en el 2013
04 sep 2015
La oficina contra la corrupción de Croacia interroga al madridista Luka Modric
El centrocampista está siendo investigado en relación con un posible caso de corrupción de su exjefe en el Dinamo de Zagreb
21 ago 2015
Detienen a la ex vicepresidenta de Guatemala por corrupción
Roxana Baldetti dimitió hace tres meses por el escándalo de una red de sobornos en la aduana
19 ago 2015
13 ago 2015
Fallece el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel durante tres años
Llevaba tres años hospitalizado en una residencia sanitaria de Madrid tras haber sufrido un accidente cerebral
13 ago 2015
12 ago 2015
04 ago 2015
31 jul 2015
El juez Castro devuelve a la infanta más de 700.000 euros
La devolución se produce después de que la Audiencia de Palma decidiera rebajar la fianza de responsabilidad pecuniaria de 2.697.150 euros a 449.525
28 jul 2015
La Audiencia también acusa a Lopera de apropiación indebida
El expresidente del Betis habría causado un perjuicio de 25 millones al club
26 jul 2015
23 jul 2015
Rato no declara, pero se queja de los «graves daños» a su reputación
No hablará hasta conocer el informe definitivo de Antifraude y de qué lo acusan
21 jul 2015
La inspectora jefa no asume el informe de Hacienda contra Rato
Tres meses después de su detención y tras el interrogatorio de la responsable de la Oficina contra el Fraude, el exbanquero se sentará mañana ante el juez
20 jul 2015
Rato, citado a declarar como imputado el miércoles
El exministro está siendo investigado por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento
14 jul 2015
El juez del «caso Rato» sólo ve por ahora delito fiscal en la conducta del exvicepresidente
Descarta el de alzamiento de bienes y reitera su decisión de no permitir que se persone la Asociación de Abogados Demócratas
08 jul 2015
Un forense examinará a Montserrat Caballé para comprobar que no puede desplazarse
El juez pide que un experto examine a la soprano para verificar si sus problemas de salud le impiden asistir al juzgado para ratificar la pena que pactó con la Fiscalía por fraude fiscal
08 jul 2015
Jordi Pujol hijo cobró 14 millones por un proyecto «sin justificación racional»
El juez cree que amañó con un empresario esa plusvalía en un negocio en México