TEMA HSBC

Últimos artículos publicados

18 ene 2002

El juez argentino que ordenó el registro de bancos dice que aún no hay imputados

El magistrado amplió las investigaciones a otras cuatro entidades financieras más El juez federal Norberto Oyarbide, quien ordenó el registro en bancos, aeropuertos y empresas de transporte en el marco de una investigación por presunta fuga de capitales de Argentina a raíz de la crisis económica y social, admitió que aún no hay imputados identificados en la investigación. Explicó que comenzará a revisar la documentación incautada para determinar si hubo irregularidades y de qué tipo. «Los supuestos imputados no están determinados», admitió el magistrado para remarcar que se encuentra «en plena tarea de investigación» y que «el juzgado espera la conclusión de diversas medidas ordenadas en todo el país».

EUROPA PRESS

17 ene 2002

La Policía registra bancos y aeropuertos por la fuga de 26.000 millones de dólares

Sucursales del español BBVA y de la empresa de transporte de caudales Prosegur en Buenos Aires están siendo investigadas La maquinaria judicial se puso ayer en marcha en Argentina para comprobar las denuncias de que antes y después de que se implantara el impopular «corralito», que restringe el uso del dinero depositado en los bancos, se sacaron del país millonarias sumas, 26.000 millones de dólares según algunas fuentes. Oficinas de diez bancos, entre ellas del BBVA-Banco Francés -filial del Bilbao Vizcaya Argentaria- y el británico HSBC, de una compañía aérea, seis empresas de transporte de caudales -la española Prosegur entre ellas-, peajes de carreteras y los dos aeropuertos de Buenos Aires fueron registrados por la Policía.

SERVICIO ESPECIAL

18 dic 2001

Una sociedad interpuesta salva a Rato de violar la ley de Incompatibilidades

El vicepresidente no posee más del 10% en ninguna firma contratada por la Administración, según Posada El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, afirmó ayer que el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, cumple con la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. Una sociedad interpuesta permite que Rato no posea más de un 10% en ninguna empresa contratada por la Administración.

ALFONSO TORICES

11 dic 2001

Todos contra Cavallo

El ministro argentino acelera la creación de una mesa de concertación y limita la apertura de nuevas cuentas El tiempo se agota para el ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo. Con una huelga general a la vuelta de la esquina (mañana), y a dos días (el viernes) de que venza el plazo para cancelar los intereses de la deuda pública, Cavallo ha acelerado la formación de una mesa de concertación para sacar al país del caos. Los ciudadanos, sin embargo, piden su cabeza, sobre todo después de saber que, además de limitar la extracción de dinero semanal, ahora sólo podrán abrir una cuenta «adicional» por persona.

AGENCIAS

03 dic 2001

De la Serna acusa al director del HSBC de sacar de España el dinero de Gescartera

El apoderado de la agencia asegura que el banco británico ofrece «habitualmente» cuentas opacas a clientes El apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, sostiene que el director general del HSBC en España, Salvador Pastor, es quien sabe dónde está el dinero desaparecido de la agencia de valores. En su declaración de ayer ante la juez Teresa Palacios, la tercera desde que se inició la instrucción del sumario, De la Serna explicó que Pastor «sabe el mecanismo de salida del dinero, lo que conlleva conocer su primer destino». El compareciente aseguró, además, que el banco británico ofrece habitualmente cuentas opacas.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

29 oct 2001

Montoro y Rato eluden su responsabilidad en Gescartera al haber dimitido Giménez-Reyna

Los ministros de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, comparecieron ayer ante la comisión que investiga el «caso Gescartera» con una idea clara: el Gobierno ya ha depurado responsabilidades políticas al aceptar las dimisiones del ex-secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, y de la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

26 oct 2001

Caruana revela que la filial suiza del HSBC tiene en España 11.000 millones en cuentas opacas

El Banco de España no puede comprobar si los titulares de los depósitos tienen relación con la trama de Gescartera El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, informó ayer en sesión secreta a la comisión parlamentaria que investiga el caso Gescartera de que se han encontrado 138 cuentas abiertas en España por la filial suiza del HSBC con 67,87 millones de euros (11.292 millones de pesetas). El responsable del órgano económico aseguró que el HSBC afirma que los titulares de dichas cuentas no tienen relación alguna con la agencia de valores Gescartera, pero el Banco de España no tiene forma alguna de comprobarlo debido a que se trata de un banco extranjero sobre el que no tiene potestad legal para investigar.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

25 oct 2001

Acusan a Hacienda de no trasladar a la Fiscalía un delito vinculado a Gescartera

El PSOE asegura que la Agencia Tributaria ha podido incurrir en un presunto delito de prevaricación El PSOE aseguró ayer al director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz, que Hacienda podía estar incurriendo en un delito de prevaricación por no haber comunicado a la Fiscalía un fraude de 245 millones, y por tanto delito, detectado en una inspección vinculada al caso Gescartera.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

13 oct 2001

¿Quién miente?

¿Por qué no se intervino Gescartera si es cierto que David Vives lo propuso en abril de 1999?

10 oct 2001

La hija de Ramallo era socia de Camacho en una empresa de negocios de hostelería

El PP impide que la comisión estudie el crédito de Rato y el PSOE eleva una protesta formal a la mesa La hija del ex-vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo fue dueña de un 5% de las acciones de la empresa Mandraque Restauraciones, una compañía participada también, en un 20%, por Inversiones Colombo, una sociedad del propietario de Gescartera, Antonio Camacho, y de Roberto Santos.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

08 oct 2001

Montoro dice que hacía 15 años que no veía a un familiar que invirtió en Gescartera

El Banco de España remitió un informe sobre las relaciones de los bancos con la agencia de valores El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que «desconocía» que una prima de su mujer hubiera retirado sus inversiones de Gescartera antes de la intervención, ya que se trata de una persona con la que no había tenido relación en quince años. Por otra parte, el Banco de España hizo llegar ayer al vicepresidente del Gobierno, a la comisión de investigación y a la Audiencia Nacional un informe reservado sobre las relaciones entre las entidades de crédito y la agencia de valores.

AGENCIAS

05 oct 2001

Rato dice que no tiene nada que ocultar sobre el crédito del HSBC a su empresa

Una sociedad del ministro recibió un préstamo del banco relacionado con la pérdida del dinero de Gescartera El HSBC, el banco al que el apoderado de Gescartera José María Ruiz de la Serna acusó de haber servido para sacar al extranjero los 108 millones de euros (17.969,69 millones de pesetas) desaparecidos de la agencia, concedió el año pasado un crédito a una sociedad participada por la familia de Rodrigo Rato. El ministro de Economía dice que no tiene nada que ocultar, que la empresa Muinmo recibió un préstamo conforme al mercado y que él tributa por los ingresos que percibe como accionista en dicha empresa.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

02 oct 2001

Dos empresas dirigidas por cargos del PP confiaron sus inversiones a Camacho

Ambas firmas usaron una sociedad ligada a Gescartera para colocar en Bolsa más de seis millones de euros Las compañías públicas Cetarsa y Mercasa confiaron inversiones multimillonarias a la firma de Bolsa Link Securities, participada en un 12% por Antonio Camacho, el dueño de Gescartera que actualmente está en prisión. Las dos empresas están presididas por sendos ex-diputados del PP: Isidoro Hernández-Sito y Miguel Ramírez González. El caso se lió ayer un poco más con las declaraciones del marido de Pilar Giménez-Reyna, quien aseguró que todas las anotaciones del diario de su esposa «son ciertas».

JOSÉ MORALES

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