16 jul 2008 Hacienda investiga a 198 españoles por desviar 200 millones a Liechtenstein La Guardia Civil registró 19 sedes y sociedades relacionadas con 60 sospechosos de la alta burguesía catalana Melchor Saiz-Pardo
15 jul 2008 Operación a gran escala contra la evasión fiscal española a Liechtenstein Más de 60 personas, entre ellas «importantes» empresarios, están siendo investigadas en relación con una operación en la que se han defraudado más de 200 millones. EFE
17 jun 2008 Garzón envía a prisión a 13 de los detenidos en la operación contra la mafia rusa Entre ellos se encuentran los supuestos jefes Gennadios Petrov y Alexander Malyshev. EFE
23 may 2008 Los inspectores reclaman a las autoridades europeas una mayor «beligerancia» contra el fraude
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20 may 2008 La Justicia revoca la fianza de Roca y acuerda que siga a prisión por el caso Malaya La Audiencia Provincial de Málaga ha dejado sin efecto la fianza de un millón de euros a Juan Antonio Roca. Efe
12 may 2008 Galicia sostiene a pueblos enteros de Portugal que viven de la construcción En Marco de Canaveses, kilómetro cero de la emigración lusa, 10.000 familias dependen de una nómina gallega M. Sío Dopeso
04 may 2008 La UE denunciará a España por discriminar a las empresas con sede en paraísos fiscales J. A. Bravo
03 may 2008 El «spam», una peste que cumple 30 años en los ordenadores Un mensaje enviado a 400 destinatarios el 3 de mayo de 1978 por un responsable de márketing abrió la era del correo basura Colpisa
02 may 2008 El spam cumple 30 años Un mensaje enviado a 400 destinatarios el 3 de mayo de 1978 por un responsable de marketing abrió la era del correo basura. Colpisa / Afp
02 may 2008 «En las técnicas para blanquear hay de todo: testaferros, paraísos fiscales, sociedades pantalla...»