TEMA Paraísos fiscales

Últimos artículos publicados

17 may 2002

Casi 700.000 millones de euros viajan cada año a pequeños países opacos

La elusión de impuestos no es un delito Desde el 1 de mayo más de 34 millones españoles se afanan en saldar sus cuentas con Hacienda. Para una minoría trabajan cualificados profesionales para que su aportación al fisco sea mínima. En la labor de estos ingenieros fiscales juegan un papel muy relevante los famosos paraísos fiscales, a los que cada año van a parar casi 700.000 millones de euros anuales de los países occidentales.

XULIO Á. FARIÑAS

14 may 2002

El Obispado de Bilbao utilizó la estructura del BBV en Jersey

Niega que haya realizado inversiones en productos fiscalmente opacos El Obispado de Bilbao admitió ayer que adquirió títulos que fueron depositados en BBV Privanza Jersey. Al mismo tiempo, la institución niega que haya realizado inversión alguna en «productos financieros fiscalmente opacos». Recurrió a la filial de la entidad bancaria «por razón de mejor gestión administrativa».

ALFONSO TORICES

09 may 2002

Garzón enfrentará a Francisco González y Emilio Ybarra en un careo el 10 de junio

La Fiscalía reprende al juez por entregar el sumario original del caso BBVA a los abogados del banco El juez Baltasar Garzón enfrentará al presidente del BBVA, Francisco González, y al ex-presidente Emilio Ybarra en un careo el próximo 10 de junio. El magistrado de la Audiencia Nacional quiere contrastar los testimonios de ambos respecto del entramado secreto que el banco tenía en paraísos fiscales.

COLPISA

06 may 2002

Rodríguez-Ponga niega que elaborase el manual del BBVA para evadir impuestos

Montoro apela a la notoria relevancia, como hizo Felipe González en el caso Gal, para que no se impute al secretario de Hacienda El secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria, Estanislao Rodríguez-Ponga, declaró ayer ante el juez Garzón su inocencia en la elaboración de un manual para eludir el pago de impuestos mientras trabajó en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Rodríguez-Ponga aseguró que ayer era la primera vez que hojeaba el «Manual de Productos Fiduciarios» del BBVA Privanza. Carlos Bueren, el ex-colega de Garzón en la Audiencia Nacional, es el abogado del BBVA Privanza.

REDACCIÓN

04 may 2002

VECINOS

LOIS BLANCO LÍNEAS SECUNDARIAS

04 may 2002

Los narcos gallegos aprovechan la cercanía de Portugal y hacen de Madeira su paraíso fiscal

En los primeros tiempos también utilizaron el BBV, especialmente su oficina principal en Vilagarcía El escándalo de las cuentas secretas del BBV en paraísos fiscales y su posible vinculación con el narcotráfico ha puesto de actualidad una vieja historia que en Galicia ya fue noticia hace más de una década: la utilización de bancos -en especial, la sucursal del BBV en Vilagarcía- para lavar los beneficios de los negocios sucios de los narcos.

J. Á. FARIÑAS

01 may 2002

El proceso al BBVA expulsa del banco a 14 consejeros de la burguesía vasca

Francisco González se queda con sólo 11 consejeros y ninguno procedente del antiguo Bilbao Vizcaya La burguesía vasca ha sido expulsada del consejo de administración del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que controlaba con holgada mayoría hasta diciembre pasado. Desde la dimisión de el ex-presidente Emilio Ybarra, 22 consejeros han cesado o dimitido de sus cargos, 14 de ellos accionistas vascos o representantes de la burguesía de dicha autonomía. En el actual consejo «de circunstancias», el lucense Francisco González sólo cuenta con once miembros y ninguno de ellos procedente del antiguo BBV.

MANUEL V. SOLA

29 abr 2002

«El BBV no hizo pagos al terrorismo»

Francisco González, presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Atraviesa el momento más delicado desde que llegó a la presidencia del BBVA, en octubre de 1999. Francisco González ha querido atajar, con hechos y palabras, la crisis que salpica al banco por el caso de las cuentas secretas en paraísos fiscales.

EFE

27 abr 2002

Lo que Garzón no dice en su auto

El juez de la Audiencia Nacional lleva once años investigando al BBV y sus conexiones políticas con PSOE, PP y PNV «De momento» es la fórmula que Baltasar Garzón ha empleado en su auto judicial para imputar a 25 consejeros y ex consejeros del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Pero el escándalo que ahora ha estallado, el del «dinero negro» operando en paraísos fiscales, es sólo una parte de lo que Garzón está investigando. El juez jienense empezó a investigar al BBV en 1993, siguiendo el rastro de las comisiones del AVE y de la Expo 92 de Sevilla. En 1995, tras dimitir como diputado del Partido Socialista, prosiguió su investigación sin obtener pruebas suficientes que le dieran seguridad para un procesamiento. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MANUEL V. SOLA

26 abr 2002

González asegura que Ybarra le ocultó datos y que sus relaciones eran «pésimas»

Garzón cita a una veintena de ex-directivos como imputados pero no a Rodríguez Ponga ni a Goirigolzarri Las casi dos horas de interrogatorio al que el juez Baltasar Garzón y el fiscal Anticorrupción sometieron ayer al presidente del BBVA, Francisco González, desvelaron la existencia de un enfrentamiento total durante el 2001 en la cúpula del banco como consecuencia de la investigación abierta por el Banco de España por la existencia durante más de una década de cuentas secretas en paraísos fiscales. González aseguró que el entonces copresidente, Emilio Ybarra, no le dijo ni una palabra de la existencia de estas cuentas hasta el verano del 2000. Además, Garzón acordó ayer citar a declarar como imputados a una veintena de ex-directivos del BBV, pero en la lista no ha incluido ni a Estanislao Rodríguez Ponga, ni a José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche.

ALFONSO TORICES

25 abr 2002

Rodríguez Ponga tacha de «falsas» las acusaciones y reitera que no dimitirá

Garzón retrasa las imputaciones en el caso para estudiar la situación del secretario de Estado de Hacienda El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, reiteró ayer, en relación al escrito del fiscal Anticorrupción que pide su imputación en el caso BBVA, que «hoy por hoy no existen motivos para presentar la dimisión». Al mismo tiempo, calificó de «absolutamente falsas» las acusaciones del fiscal e indicó que «el PSOE está usando esta situación para desgastar al PP».

F. PASTOR / A. TORICES

25 abr 2002

«El lucro es el motor del crecimiento»

Rafael Martínez Cortiña, presidente de la Sociedad de Economía Mundial La globalización se explica por la dinámica del capitalismo, que difumina las fronteras nacionales en su afán por producir y consumir más, y cobra alas en las innovaciones tecnológicas. Ésta es la tesis de Rafael Martínez Cortiña, presidente de la Sociedad de Economía Mundial, cuya cuarta reunión anual se celebra hoy y mañana en A Coruña. Las restricciones a los desplazamientos de la población y los paraísos fiscales constituyen, a juicio del catedrático de la Complutense, sendas contradicciones del proceso.

F. SALGADO

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