Diez sociedades pantalla y once instrumentales con testaferros en el caso Zapatero
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Además de las 21 firmas creadas en España para blanquear, participaron otras en Dubái, Panamá, China, y los EE.UU.
21 may 2026 . Actualizado a las 17:50 h.El éxito de cualquier trama de corrupción suele medirse por la capacidad de sus ingenieros financieros para volver invisible el dinero. En este caso, la Policía Nacional y la Audiencia Nacional describen una operativa de manual: diez sociedades pantalla y once instrumentales con testaferros al frente constituían la primera línea de defensa en España. Pero la ambición de la red era global. Lo dimensionan las dos sociedades creadas en la zona franca de Dubái para ocultar las ganancias. A mayores, la simulación de préstamos en Panamá y Dominica o empresas en China y Estados Unidos para dar apariencia de legalidad a lo que el juez califica como una estructura sistemática de blanqueo de capitales internacional. Estas son las sociedades más relevantes de la investigación conocida hasta ahora:
Análisis relevante
Pieza instrumental central. Constituida por Julio Martínez (íntimo amigo y enviado a Venezuela de Zapatero), carecía de actividad real y se usaba para canalizar los fondos procedentes de Plus Ultra hacia el entorno del expresidente. Emitía, según la investigación, facturas ficticias justificadas como supuestos informes mensuales de asesoría geopolítica y estratégica para dar apariencia de legalidad a las mordidas del expresidente.
What the fav
Las hijas de Zapatero. Administrada solidariamente por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, actuaba, según parece, como una sociedad finalista dentro del entramado. Recibía dinero de clientes y sociedades de la red (como Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva) argumentando realizar labores de maquetación de informes que ya estaban elaborados, y redistribuía esos pagos hacia el propio Zapatero y su entorno.
Inteligencia Prospectiva
Hermanos Amaro Chacón. Funcionaba como el punto de entrada de fondos extranjeros de gran volumen, simulados como ampliaciones de capital, según la Audiencia Nacional, la sociedad movió más de 2,6 millones de euros provenientes de negocios internacionales opacos (como petróleo y oro) y luego redistribuía ese dinero hacia Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center.
Gate center
Sin ánimo de lucro. Se fundó en el 2022 y su consejo asesor lo presidió el propio Zapatero, pero en la trama investigada operó como una sociedad interpuesta clave para la ocultación y redistribución de fondos. En la práctica, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva. También actuó como puente financiero para hacer llegar ese capital a sus beneficiarios finales, transfiriendo 352.980 euros directamente a las cuentas personales del expresidente y 171.727 euros a Whathefav, la empresa administrada por sus hijas.
Idella consulenza
Julio Martínez. Se considera el vehículo para ocultar y desplazar fondos al extranjero. Esta empresa cobró el 1 % del importe del rescate de la SEPI (aproximadamente 530.000 euros) y se utilizó como sociedad matriz para crear filiales pantalla en la zona franca de Dubái (como Landside Dubai Fzco y Landside Middle East Fzco), con el objetivo de recibir el dinero fuera de España.
Softgestor
Carlos Alberto Parra. Otro vehículo de canalización de fondos justificando los ingresos mediante contratos de asesoría internacional falsos e intercambiables, sostiene la Audiencia Nacional. Fabricaban borradores de contratos con empresarios venezolanos (como Francisco Flores) que no tenían contenido real y solo servían de cobertura documental para ocultar pagos de terceros.
Caletón Consultores
Santiago Fernández Lena. Operaba como sociedad instrumental para canalizar fondos de Plus Ultra hacia las empresas de Julio Martínez. Recibió más de 1,1 millones de euros de la aerolínea y se dedicaba, según la investigación, a fabricar facturas a medida por servicios ficticios de desarrollo e implementación en sector aéreo.