El objetivo principal eran industrias con productos que se pudiesen colocar fácilmente en el mercado negro
07 abr 2017 . Actualizado a las 18:32 h.La Guardia Civil de Oviedo, en colaboración con las comandancias de Madrid, Badajoz, Ávila y Murcia, ha detenido a ocho personas por un presunto delito de estafa y participación en organización criminal, denominada «timo del Nazareno». La investigación comenzó en mayo de 2016, cuando un empresario, dedicado a la venta de embutidos, presentó una denuncia por estafa en la Guardia Civil de Oviedo. La operación, denominada Agape, fue iniciada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tudela Veguín.
El timador, conocido como «el nazareno», se ganaba la confianza de las empresas estafadas tras adquirir una sociedad solvente y reconocida entre los proveedores, y que carecía de datos de impagos en sus bases de datos. Su objetivo eran industrias de productos que se pudiesen colocar fácilmente en el mercado negro, como alimentos o bebidas alcohólicas. Los pedidos oscilaban entre los 3.000 y los 6.000 euros. Una vez que se recibían las mercancias, los estafadores las revendían sin formalizar los pagos a los proveedores, lo que impedía localizarlos posteriormente.
Las empresas, un total de 26, habían establecido su domicilio social en Oviedo y León, y estaban registradas a nombre de dos testaferros que figuraban como únicos administradores de las mismas. También hay 4 aseguradoras afectadas por la estafa que alcanza los 410.000 euros. 14 de las industrias afectadas se localizan en distintas provincias españolas, mientras que el resto se reparten por Grecia, Holanda, Bélgica, Italia y Francia.
Las detenciones, llevadas a cabo por la Guardia Civil en Madrid, Badajoz y Murcia, han destapado una organización delictiva con un claro organigrama, con división de funciones, especialización y profesionalización de sus miembros.