TEMA Paraísos fiscales

Últimos artículos publicados

05 nov 2001

El PP pide más control sobre paraísos fiscales y admite los errores de la CNMV

Los populares insisten en que se ha demostrado que el Gobierno no está implicado en el «caso Gescartera» La autocrítica del Partido Popular en relación al «caso Gescartera» se limita a admitir que «hay que establecer unas normas que permitan la absoluta vigilancia cuando se constituyan depósitos de valores en entidades cuyo domicilio tenga la consideración de paraíso fiscal». Al margen de insistir en que el Gobierno ya depuró responsabilidades con las dimisiones de Enrique Giménez-Reyna y Pilar Valiente, el PP sólo reconoce que la actuación de la CNMV ante el fraude no fue afortunada.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

26 oct 2001

Caruana revela que la filial suiza del HSBC tiene en España 11.000 millones en cuentas opacas

El Banco de España no puede comprobar si los titulares de los depósitos tienen relación con la trama de Gescartera El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, informó ayer en sesión secreta a la comisión parlamentaria que investiga el caso Gescartera de que se han encontrado 138 cuentas abiertas en España por la filial suiza del HSBC con 67,87 millones de euros (11.292 millones de pesetas). El responsable del órgano económico aseguró que el HSBC afirma que los titulares de dichas cuentas no tienen relación alguna con la agencia de valores Gescartera, pero el Banco de España no tiene forma alguna de comprobarlo debido a que se trata de un banco extranjero sobre el que no tiene potestad legal para investigar.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

09 oct 2001

Europa impedirá a los estados que financien los cambios de bandera

La Comisión de Pesca del Parlamento propone medidas para poner freno a los pabellones de conveniencia La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha captado el malestar que existe entre el sector y en los órganos regionales de pesca por la competencia desleal que ejercen los armadores de buques de bandera de conveniencia y se ha decidido a analizar a fondo el problema. En ese sentido, ha redactado un informe -abierto ahora a la presentación de enmiendas- que apuesta por impedir que los estados miembros subvencionen el traspaso de buques a registros de países que no controlan su flota.

ESPE ABUÍN

03 oct 2001

Greenpeace denuncia que España lidera la pesca ilegal en Europa

A nivel mundial, sólo Taiwan supera el número de firmas españolas con buques de bandera de conveniencia La organización ecologista Greenpeace denunció ayer en Vigo que España es el primer país de la Unión Europea (UE) en el ejercicio de la pesca ilegal a través de barcos de bandera de conveniencia. La flota de capital español con pabellón de otros países queda relegada al segundo lugar, desbancada por Taiwan, si lo que se analizan son datos a nivel mundial. Según la información recabada por Greenpeace, 116 empresas españolas poseen embarcaciones abanderadas en estados que están considerados como paraísos fiscales.

ESPE ABUÍN

22 sep 2001

Gescartera contaba con más de cincuenta testaferros para blanquear dinero negro

Camacho utilizaba a indigentes y drogadictos para ocultar las pérdidas en Bolsa de los clientes preferentes Gescartera mantenía una red de más de medio centenar de testaferros, reclutados cada año, a los que adjudicaba las minusvalías o pérdidas en operaciones de Bolsa que le servían para cuadrar las cuentas de otros inversores a los que ofrecía una alta rentabilidad por sus depósitos a corto plazo. Los testaferros eran utilizados también en las operaciones de blanqueo de dinero negro llevadas a cabo por la agencia.

FERNANDO PASTOR Colpisa

31 ago 2001

Camacho dice que la CNMV ya conocía irregularidades de Gescartera en 1994

El propietario de la agencia reconoce que ocultaba pérdidas a los clientes para que «estuvieran satisfechos» El propietario de Gescartera, Antonio Camacho, aseguró en su última declaración en la Audiencia Nacional que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conoció en 1994 que esta agencia ocultaba pérdidas a sus inversores y a cambio les daba ganancias, «para que el cliente continuara con nosotros y estuviera satisfecho».

AGENCIAS

21 ago 2001

El grupo Ruiz Mateos cometió presuntas irregularidades al traspasar marcas

Un mes después de la quiebra registró chocolates «La Perfección» y «Viso» a nombre de otra sociedad Empresas de la órbita del empresario José María Ruiz Mateos cometieron presuntas irregularidades al traspasar marcas de chocolate de la empresa «Chocolates del Atlántico» que había sido declarada en quiebra. Fuentes jurídicas indicaron que hay que investigar el caso, pero que podría tratarse de un presunto delito de alzamiento de bienes. Las marcas son actualmente controladas por Ruiz Mateos a través de una sociedad opaca domiciliada en el paraíso fiscal de Belize, en el Caribe.

LUIS CARLOS LLERA

20 ago 2001

La Fiscalía pide el bloqueo de las cuentas suizas de Camacho

El PSOE quiere que Valiente entregue el listado de los «clientes especiales» La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer a la Audiencia Nacional que confirme si Antonio Camacho, principal accionista de Gescartera, tiene cuentas secretas en Suiza y, si es así, que se proceda a bloquear los fondos. Mientras tanto, el PSOE pidió ayer a la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, que entregue a la Audiencia Nacional el listado de «clientes especiales» de la agencia de valores.

REDACCIÓN

16 ago 2001

Menem desmiente ser el propietario de una empresa no declarada en Mallorca

El ex-presidente argentino califica de «patochada» la investigación iniciada por un juez argentino El ex-presidente argentino Carlos Menem calificó ayer de «patochada» la investigación emprendida por el juez Jorge Urso sobre su supuesta vinculación a la empresa Mallorca Enterprises, una sociedad no declarada al fisco argentino y con capital y cuentas por un valor superior a 4.400 millones de pesetas.

COLPISA

12 ago 2001

ROLDÁN

CÉSAR CASAL GONZÁLEZ

09 ago 2001

Emigrantes gallegos que viven en Andorra estudian declararse insumisos fiscales

Están dispuestos a no cotizar en España puesto que no pueden beneficiarse de las prestaciones del Estado Cientos de gallegos que viven en Andorra y que fijaron allí su residencia a partir del uno de enero de 1999 están dispuestos a declararse insumisos fiscales para protestar contra una reforma del IRPF que les obliga a tributar en España durante cinco años. Siempre acaban pagando justos por pecadores y la ley no distingue entre quienes trabajan y viven en Andorra y quienes trasladan su residencia al paraíso fiscal sólo para evadir impuestos. El BNG y ERC apoyan la campaña y asesorarán a los insumisos.

PALOMA ABEJÓN Corresponsal

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