Según se recoge en el sumario de la Pokémon estas sospechas se basan en la contabilidad incautada en la sede de Vendex en Ourense y en la declaración de su responsable provincial
Deja pendientes las declaraciones de Conde Roa, Albino Vázquez Aldrey, Paula Prado, Amalia González y las del presunto traficante de arte, Leonard Patterson