28 ene 2023
TEMA
Evasión fiscal
Últimos artículos publicados
13 ene 2023
Condenan a la empresa familiar de Donald Trump a pagar 1,61 millones por evasión fiscal
La multa es una cifra menor para una organización que mueve miles de millones, pero que supone una mancha en la reputación empresarial del expresidente de EE.UU.
13 dic 2022
11 dic 2022
07 dic 2022
Rabobank, investigado por lavado de dinero
Los bancos ABN Amro e ING ya fueron multados en los Países Bajos por blanqueo de capitales
27 oct 2022
La primera medida económica de Meloni: elevar a 10.000 euros los pagos en efectivo
La oposición italiana considera que esta medida impulsará la evasión fiscal al facilitar la circulación del dinero negro
03 mar 2023
10 ago 2022
17 jul 2022
Emiratos Árabes condena a tres años de cárcel al exabogado de Jamal Khashoggi por evasión de impuestos
Asim Ghafoor fue detenido el pasado jueves cuando hacía escala en Dubái
23 may 2022
08 abr 2022
La Xunta irá al Constitucional para defender las herencias en vida
Abre la vía jurídica ante la postura del Gobierno de España, que ve intentos de evasión fiscal en la figura de los pactos sucesorios
27 feb 2022
El fraude se dispara con la pandemia en el Reino Unido
El Parlamento británico insta a Boris Johnson a destinar más fondos y recursos para combatir los delitos económicos, que han crecido un 43 % durante la crisis del coronavirus
21 feb 2022
Una filtración pone al descubierto dinero negro depositado por personalidades de todo el mundo en un banco suizo
Entre los titulares de cuentas en la entidad Credit Suisse hay exdictadores, narcotraficantes y corruptos
25 ene 2022
16 oct 2021
13 oct 2021
28 sep 2021
30 ago 2021
Los billetes «Bin Laden» se ocultan ante la ofensiva del BCE
Los boletos de 500 euros en circulación, los preferidos de los delincuentes, se encuentran en niveles del 2002
02 jul 2021
La Fiscalía de Manhattan pone en la palestra a la Organización Trump por evasión de impuestos
La empresa del expresidente estadounidense disfrazaba parte de los salarios de sus ejecutivos en complementos como pisos, coches y hasta la universidad de hijos y nietos
24 jun 2021
Vida y muerte de John McAfee, el excéntrico y polémico creador del antivirus informático que lleva su nombre
La Audiencia Nacional había aprobado su extradición a Estados Unidos por un delito fiscal, pero no llegará a producirse porque ha aparecido muerto en su celda de la cárcel Brians 2, en Barcelona. Según fuentes penitenciarias, se habría suicidado