02 abr 2023
El juez Merchán, el inmigrante colombiano que decidirá el futuro del expresidente
Ya ha estado a cargo del juicio contra Trump Organization, cerrado en diciembre con una condena por fraude y evasión fiscal
TEMA
Evasión fiscal
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La multa es una cifra menor para una organización que mueve miles de millones, pero que supone una mancha en la reputación empresarial del expresidente de EE.UU.
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Rabobank, investigado por lavado de dinero
Los bancos ABN Amro e ING ya fueron multados en los Países Bajos por blanqueo de capitales
27 oct 2022
La primera medida económica de Meloni: elevar a 10.000 euros los pagos en efectivo
La oposición italiana considera que esta medida impulsará la evasión fiscal al facilitar la circulación del dinero negro
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10 ago 2022
17 jul 2022
Emiratos Árabes condena a tres años de cárcel al exabogado de Jamal Khashoggi por evasión de impuestos
Asim Ghafoor fue detenido el pasado jueves cuando hacía escala en Dubái
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08 abr 2022
La Xunta irá al Constitucional para defender las herencias en vida
Abre la vía jurídica ante la postura del Gobierno de España, que ve intentos de evasión fiscal en la figura de los pactos sucesorios
27 feb 2022
El fraude se dispara con la pandemia en el Reino Unido
El Parlamento británico insta a Boris Johnson a destinar más fondos y recursos para combatir los delitos económicos, que han crecido un 43 % durante la crisis del coronavirus
21 feb 2022
Una filtración pone al descubierto dinero negro depositado por personalidades de todo el mundo en un banco suizo
Entre los titulares de cuentas en la entidad Credit Suisse hay exdictadores, narcotraficantes y corruptos
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13 oct 2021
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30 ago 2021
Los billetes «Bin Laden» se ocultan ante la ofensiva del BCE
Los boletos de 500 euros en circulación, los preferidos de los delincuentes, se encuentran en niveles del 2002
02 jul 2021
La Fiscalía de Manhattan pone en la palestra a la Organización Trump por evasión de impuestos
La empresa del expresidente estadounidense disfrazaba parte de los salarios de sus ejecutivos en complementos como pisos, coches y hasta la universidad de hijos y nietos