Un marbellí interpuso una denuncia y se comprobó que el titular de una de las cuentas de las transferencias bancarias, por casi 30.000 euros, era de Ferrolterra
La viguesa tiene su propia agencia inmobiliaria y representa a la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid en el emirato. «El español se queda meses pensando la operación»
El músico fue director de la formación musical durante cerca de veinte años, además de fundar la famosa orquesta Marbella y tocar en otras como Clipper y Ondiñas
La rama viguesa de la red investigada por la Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional favorecía presuntamente la creación de sociedades interpuestas al ejercer de facilitadores jurídicos aportando verosimilitud a la estafa